Kara Para Aklamanın Önlenmesi

Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Doğrulama Politikası

Bunlar, Great BDG Entertainmnet LP tarafından benimsenen Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası ve Prosedürleri'dir. Şirket, kara para aklama faaliyetleri ve terörizmin finansmanı faaliyetleri için bir araç olarak kullanılmasını ve yukarıda belirtilen faaliyetleri veya diğer suç faaliyetlerini kolaylaştıran diğer faaliyetleri aktif olarak önleyecek ve önlem alacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar için şirket:

• Müşterinin kimliğini kanıtlayan belgeleri ve ayrıca hesapta gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin raporları toplar ve saklar.
• Müşterinin hesabındaki şüpheli işlemleri ve özel koşullar altında gerçekleştirilen işlemleri izler.
• Şirketin bu işlemin kara para aklama ve suç teşkil eden faaliyetlerle bir ilgisi olduğuna inanmak için bir nedeni varsa, herhangi bir zamanda ve herhangi bir aşamada kullanıcıyı bir işlemi gerçekleştirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Uluslararası hukuka uygun olarak Şirket, faaliyetinin şüpheli olduğunu ve bununla ilgili bilgilerin ilgili devlet makamlarına aktarıldığını kullanıcıya bildirmek zorunda değildir.
• şüpheli etkinliği bildirin ve tüm AML etkinliklerini kaydedin
• Şirketin Oyun Kontrol ve Dolandırıcılık Başkanı, şirketin AML politikalarını ve prosedürlerini koordine etmek için Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi (MLRO) olarak hareket edecektir.

Müşteri kararlılığı

Şirket, tüm yeni ve mevcut müşterilerin kimliklerinin makul bir kesinlik düzeyinde doğrulanmasını sağlamak için bir Müşterini Tanı (KYC) politikası oluşturmuştur. Kimlikler çevrimiçi veya yüz yüze veya her ikisinin kombinasyonu ile doğrulanacaktır. Aşağıdaki belgeler kişi tarafından sunulabilir:

Şahsen
• Pasaport veya Kimlik Kartı.

Şahsen değil
• Şahsen olarak belgelerin taranmış kopyaları.

Şirket, doğrulanmamış müşterilere kazanç sağlamama hakkını saklı tutar. Potansiyel veya mevcut bir müşteri, talep edildiğinde yukarıda açıklanan bilgileri vermeyi reddederse veya kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi vermiş gibi görünüyorsa, şirket bir hizmet sağlamayı veya ilişkiyi başlatmayı veya talep edilen işleme devam etmeyi reddedecektir.

Sağladığınız kayıt bilgilerini doğrulamak ve Hizmet Şartlarımızın ve geçerli yasaların olası ihlallerini önlemek için hizmetlerimizin ve mali işlemlerimizin yasal kullanımını doğrulamak için herhangi bir zamanda güvenlik kontrolleri yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Risk değerlendirme ve devam eden izleme

Şirket, müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde risk temelli bir yaklaşım benimseyecektir. Bu, hesapları veya vergi beyannamelerini hazırlarken veya müşteri ile başka bir şirket yürütürken gerçekleştirilecektir.

Şirket, aşağıdaki gibi tanımlanan yüksek riskli müşterileri raporlayacaktır:

• Hem nakit hem de nakit olmayan ödemelerde, büyük miktarda işlem veya işlem seti işleyen müşteriler 10.000 Auro’yu (veya başka bir para birimindeki karşılığını) aştığında;
• Tek seferlik daha büyük işlemleri olan veya aynı müşteri tarafından kısa bir süre içinde gerçekleştirilen çeşitli işlemler.
• Görünür bir ekonomik veya görünür yasal amacı olmayan olağandışı işlem kalıpları.

Şüphe için bir neden yoksa herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

 UYUMLULUĞUN İZLENMESİ VE YÖNETİMİ

MLRO, şirketin AML politikaları ve prosedürlerine uygun olarak yürütüldüğünden emin olmak için aşağıdaki prosedürleri düzenli olarak izleyecektir:

• müşteri kimlik doğrulaması;
• şüpheli işlemlerin bildirilmesi;
• kayıt tutma.

Şüpheli faaliyet raporlama

Büyük BDG Entertainmnet LP'nin Mali İzleme Hizmetine, cezai gelirlerin var olduğu bilgisi veya şüphesi ortaya çıktığı anda bir Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR) yapılacaktır.

MLRO, yasadışı faaliyet şüphesinin, SAR'ın sunulmasını haklı gösterecek kadar büyük olup olmadığına karar vermekten sorumlu olacaktır.

Oranları 1,3'den az olan faaliyetler ve bahisler ile kumarhanede her iki tarafın da oynanması gibi bahis faaliyetleri, oyuncular tarafından dolandırıcılıkla ve “kara para aklama” ile mücadele için bahse girilmiş sayılmaz.